Press "Enter" to skip to content

Warnung vor schmutzigem Geld beim Brexit: Großbritannien warnt vor dem Ende des EU-Übergangs

THE CITY of London läuft Gefahr, ein Zentrum für schmutziges Geld von Kriminellen und Terroristen zu werden, wenn es die Vorschriften zum Ende der Brexit-Übergangszeit zum Jahresende aufhebt, warnt ein wichtiger Bericht.

Das Tactics Institute for Security and Counter Terrorism warnt vor einem „Wettlauf nach unten“ außerhalb der EU und argumentiert, dass Großbritannien nicht versuchen sollte, Volkswirtschaften mit geringer Regulierung wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) nachzuahmen.

Der Bericht beschuldigt die Europäer, ihre Handlung nicht bereinigt oder die finanzielle Transparenz nicht verbessert zu haben, und fordert die verbleibenden Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, die Londoner Regulierungs- und Aufsichtsstandards zu übernehmen.

Es heißt, Londons gegenwärtiges Regime sei das “reifste in Europa”, dränge jedoch darauf, keine Vorschriften in Brand zu setzen, um “oberflächliche Vorteile” zu erzielen.

In dem Bericht wird kontrovers behauptet, dass die VAE aufgrund mangelnder Regulierung, Transparenz und Kontrolle zu einem sicheren Hafen für Erlös aus Straftaten geworden sind, und die Autoren befürchten, dass London in die gleiche Richtung gehen könnte.

Darin heißt es: „Durch die Bank of England, die Financial Services Regulation Authority, die HMRC und andere Institutionen verfügt Großbritannien über das mit Abstand fortschrittlichste Regulierungssystem in Europa, das den Erfolg der City of London als eines der herausragenden Finanzzentren der Welt untermauert hat. Selbst mit diesem ausgereiften Modell gibt es Bedenken, dass der Brexit Großbritannien zu einem Zentrum für Geldwäsche machen wird.

„Sobald die Übergangsfrist am 31. Dezember 2020 endet, kann das Vereinigte Königreich seine eigenen Regeln ohne Bezugnahme auf die EU festlegen, es sei denn, es wurde eine Vereinbarung getroffen, um den Umfang der regulatorischen Abweichungen zu begrenzen. Aus heutiger Sicht hat die Regierung von Boris Johnson signalisiert, dass Großbritannien völlig frei sein soll, um seine eigenen Regeln aufzustellen.

„Das Szenario, in dem die Verhandlungen keinen Konsens erzielen, wirft Bedenken hinsichtlich eines nachfolgenden Wettlaufs nach unten in Bezug auf die Vorschriften für Finanzdienstleistungen und den Umgang mit Ländern außerhalb Europas auf, insbesondere Steueroasen wie Dubai. ”

Die Autoren befürchten, dass Zypern, Malta, Lettland, Estland und Luxemburg innerhalb der EU nicht über die Ressourcen oder Institutionen verfügen, die zur Gewährleistung der Aufsicht erforderlich sind.

Thomas Charles, Direktor des Tactics Institute, sagte: „Dieser Bericht sollte als Abschreckung gegen einen Brandrodungsansatz für die britische Finanzregulierung dienen. Wenn unsere Warnungen ignoriert werden, ist London gefährlich der Geldwäsche ausgesetzt.

„Genau dies ist in Dubai geschehen, das zu einem Wegbereiter für globale Korruption, Kriminalität und illegale Finanzströme geworden ist. Zu den Nutznießern zählen afghanische Kriegsherren, russische Gangster, nigerianische Kleptokraten, europäische Geldwäscher, iranische Sanktionsbuster und ostafrikanische Goldschmuggler.

„Die Lösung dieses Problems wird konzertierte Maßnahmen sowohl der Herrscher der VAE als auch der internationalen Gemeinschaft erfordern und Jahre dauern. Deshalb plädieren wir dafür, die Regulierung, Aufsicht und Transparenz in der gesamten EU zu verbessern, während London seine aktuellen Standards beibehält. “

Eine Sprecherin des Finanzministeriums sagte: „Der Bericht besagt zu Recht, dass Großbritannien das mit Abstand fortschrittlichste Regulierungssystem in Europa hat, das den Erfolg der City of London als eines der herausragenden Finanzzentren der Welt untermauert hat. Die britische Regierung setzt sich für die Gewährleistung der finanziellen Integrität auf den britischen Märkten ein und ist international als eine der weltweit strengsten Kontrollen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anerkannt.

„Wir sind entschlossen, unsere Position am Ende der Übergangsphase zu stärken und nicht zu schwächen, und werden unsere Position als Weltmarktführer bei der Festlegung und Umsetzung robuster internationaler Standards zur Bekämpfung der Finanzkriminalität weiter nutzen. Unser Bestreben, auf den bisher erzielten Fortschritten aufzubauen und mit unseren Freunden und Partnern in Europa und darüber hinaus zusammenzuarbeiten, um illegale Finanzströme zu bekämpfen, wird durch unseren ehrgeizigen Plan für Wirtschaftskriminalität deutlich. “