Meghan Markle ist mit dem “McMafia” -Millionär abgebildet, der 10 Millionen Pfund für “Geldwäsche” einbehält. 

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Mansoor Hussain rieb sich mit den Reichen und Berühmten die Schultern und posierte stolz mit Prominenten wie Meghan Markle, Beyonce und Simon Cowell.

Aber der Millionärsgeschäftsmann, der sich gerne mit seinen A-Listen-Verbindungen in den sozialen Medien rühmte, war nicht alles, was er schien.

Die Ermittler glauben, dass der 40-jährige Poundworld-Besitzer riesige Summen für kriminelle Netzwerke gewaschen hat, die mit einem verurteilten Mörder, Drogenhandel und Waffenhandel in Verbindung stehen.

Jetzt hat die National Crime Agency fast 10 Millionen Pfund vom Bauträger beschlagnahmt.

Bei der ersten erfolgreichen Verwendung eines McMafia-Auftrags – so genannt nach der BBC-TV-Dramaserie mit James Norton – musste Hussain 45 Immobilien übergeben, darunter Millionen-Pfund-Villen und Wohnblöcke in London, Cheshire und Leeds.

Die NCA nutzte eine ungeklärte Vermögensordnung (UWO), um gegen den mutmaßlichen Verbrecher vorzugehen, der jahrelang sein Geld zur Schau gestellt hat.

Hussains Twitter- und Instagram-Seiten sind mit Bildern gefüllt, in denen er mit Stars, Politikern und Königen an Orten wie Barbados, New York, Monaco und Saint-Tropez posiert.

Auf einem Foto, das er wiederholt in den sozialen Medien gepostet hat, ist zu sehen, wie er Meghan Markle 2013 bei der Global Gift Gala in London umarmt, drei Jahre bevor sie Prinz Harry kennenlernte.

Nach der königlichen Hochzeit veröffentlichte Hussain das Bild erneut an seine 134.000 Instagram-Anhänger mit dem Titel: “Großartige Nacht mit der Herzogin von Sussex Meghan Markle.”

Als Regisseur einer Set-Produktionsfirma, die Shows für Beyonce, Kylie Minogue, Robbie Williams, die Spice Girls und Take That lief, verpasste Hussain – der sich Manni Boss nennt – nie eine Gelegenheit zum Fotografieren.

Er wurde mit dem Topshop-Tycoon Sir Philip Green, Cherie Blair, dem pakistanischen Premierminister Imran Khan und der Unternehmerin Michelle Mone abgebildet.

Auf der Website eines seiner Immobilienunternehmen, 88 Millionen, behauptet er, “sehr stolz” auf die Zusammenarbeit mit der Petra Ecclestone Foundation zu sein, die von der Tochter des Formel-1-Milliardärs Bernie Ecclestone betrieben wird.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass einer der Prominenten, die er getroffen hat, an einem Fehlverhalten beteiligt war.

Hussain, der mit 18 Jahren sein erstes Geschäft aufnahm, ist stolz darauf, mit dem Privatjet zu reisen und eine Flotte von Luxusfahrzeugen zu besitzen, darunter Rolls Royces und Range Rovers.

Aber die NCA glaubt, dass sein Jet-Set-Lebensstil durch Geldwäsche für berüchtigte Banden finanziert wurde.

Nach Angaben der Ermittler hat Hussain Verbindungen zu Mohammed Nisar Khan, einem verurteilten Mörder, der eine 26-jährige Haftstrafe verbüßt. Er benutzte auch einen verurteilten Betrüger als seinen Buchhalter und erlaubte angeblich einem bewaffneten Räuber, in seiner Villa und seinem Penthouse mit sieben Schlafzimmern zu bleiben, sagt die NCA.

Es wird angenommen, dass er mit Androhung von Gewalt und Erpressung seine Immobilien gekauft hat. Die Ermittler erkannten den Umfang seines Vermögens erst, als er 127 Hebelbogenordner und eine 76-seitige Erklärung einreichte, um zu erklären, woher sein Geld stammte, und den Beamten versehentlich Hinweise gab, um ein größeres Argument gegen ihn vorzubringen.

UWOs wurden 2018 eingeführt, um den Behörden die Möglichkeit zu geben, die Quelle des Reichtums mutmaßlicher Krimineller und politisch exponierter Personen zu untersuchen. Die gegen Hussain im letzten Jahr war die erste, die ausschließlich auf angeblichen Verbindungen zur organisierten Kriminalität beruhte.

Die NCA verfolgte den Fall vor den Zivilgerichten und nicht vor den Strafgerichten, da es schwierig war, finanzielle Beweise zusammenzustellen, die eine Verurteilung sichern könnten.

Andy Lewis, Leiter der Abteilung für zivile Genesung bei der NCA, sagte, während Hussain anfangs ein erfolgreicher Geschäftsmann ohne Überzeugung zu sein schien, gab es einen „zwingenden Fall“, dass er ein mutmaßlicher Geldwäscher war und Verbindungen zu denjenigen hatte, die am Drogenhandel beteiligt waren.

“Wir haben ihm die Beweise gezeigt und er hat beschlossen, mit uns eine Einigung zu erzielen”, sagte Lewis. “Er war der Ansicht, dass dies die beste Maßnahme für ihn war, anstatt vor Gericht zu gehen und möglicherweise all diese Vermögenswerte zu verlieren.”

Am 24. August wurde eine Einigung zwischen Hussain und der NCA erzielt, wobei der High Court am 2. Oktober die Anordnung zur Rückforderung von Vermögenswerten besiegelte. Hussain blieben vier Immobilien übrig, die als „hoch verpfändet“ bezeichnet werden.

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