Geldwäscheverdächtiger und „krimineller Playboy“, der sich an Meghan Markle gewöhnt hat, übergibt 10 Millionen Pfund schmutziges Geld. 

0

Ein PLAYBOY-Verdächtiger der Geldwäsche, der einmal mit dem Arm um Meghan Markle fotografiert wurde, hat sich bereit erklärt, Vermögenswerte in Höhe von fast 10 Millionen Pfund zu übergeben.

Der 40-jährige Mansoor Hussain, der regelmäßig mit einigen der berühmtesten Persönlichkeiten der Welt gesehen wird, wurde von der britischen Version des FBI wegen angeblicher Verbindungen zu Lords des organisierten Verbrechens verfolgt.

Und er wurde in einer legalen Premiere von einer ungeklärten Vermögensordnung getroffen.

Die Partyliebhaberin wurde 2013 bei der Global Gift Gala mit der Herzogin von Sussex abgebildet, drei Jahre bevor sie Harry traf.

Hussain aus Leeds wurde 2012 auch mit dem Musikmogul Simon Cowell und dem beschämten Tycoon Sir Philip Green im Urlaub auf Barbados fotografiert.

Und er wurde mit dem Arm um Pop-Superstar Beyoncé geschnappt.

Zu den gewalttätigen Mitarbeitern soll Mohammed Khan – bekannt als Meggy – gehören, ein berüchtigter Verbrecher aus der Gegend von Leeds, der eine 26-jährige Haftstrafe wegen Mordes verbüßt.

Hussain besaß ein Immobilienimperium, war aber auf den ersten Blick ein erfolgreicher Geschäftsmann ohne strafrechtliche Verurteilung.

Die National Crime Agency glaubte jedoch, dass sein verschwenderischer Lebensstil durch Geldwäsche finanziert wurde.

Und es wurde behauptet, er habe mit Androhung von Gewalt und Erpressung Immobilien gekauft.

Die NCA stellte fest, dass er eine große Anzahl von Bankkonten hatte – eines davon hatte 1 Million Pfund.

Es konnte im Laufe der Jahre nicht genügend Beweise für eine strafrechtliche Verurteilung sammeln.

Zu den Vermögenswerten in Höhe von 9,8 Mio. GBP, die er nach der unerklärlichen Vermögensordnung übergeben wollte, gehörten 45 Immobilien in London, Cheshire und Leeds, vier Landflächen sowie Bargeld.

Andy Lewis, Leiter der NCA für zivile Genesung, sagte: „Durch eine zivilrechtliche Untersuchung konnten wir schlussfolgern, dass das Einkommen in Bezug auf die Wahrscheinlichkeiten aus der Kriminalität stammt, mit der er Geld für organisierte Kriminalitätsgruppen gewaschen hat.

„Als uns all diese Beweise vorgelegt wurden, haben wir verhandelt, wie wir diesen Fall lösen können, ohne vor ein Gerichtsverfahren zu gehen.

“Natürlich können wir uns der Ergebnisse nicht sicher sein und es würde Steuergelder sparen, da wir uns frühzeitig niederlassen könnten.”

„Als ihm die Beweise vorgelegt wurden, kam er an den Tisch und einigte sich darauf, knapp 10 Millionen Pfund zu übergeben.

“Es ist das erste Mal, dass wir eine ungeklärte Vermögensordnung anwenden, die zum Tragen gekommen ist.”

Es war fast unmöglich, Beweise wie Bankkonten zu erhalten, die 20 Jahre zurückliegen, um ein erfolgreiches kriminelles Ergebnis zu erzielen.

Er fügte hinzu: „Er hätte sein gesamtes Vermögen verlieren können. Er hat die überwiegende Mehrheit verloren. ”

Graeme Biggar, NCA-Generaldirektor des National Economic Crime Centre, kommentierte: „Dieser Fall ist ein Meilenstein, der die Macht ungeklärter Vermögensaufträge demonstriert und erhebliche Auswirkungen darauf hat, wie wir in Großbritannien illegale Finanzierungen betreiben.“

on on oder EMAIL [email protected]

Share.

Leave A Reply