Sri Lanka wurde wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von der Liste der Hochrisikoländer gestrichen

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COLOMBO, 12. Mai (Xinhua). Sri Lanka wurde von der Liste der Hochrisikoländer für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gestrichen, nachdem es eine Reihe von Reformen durchgeführt hatte, um den internationalen Vorschriften zu entsprechen. Die lokalen Medien zitierten die Zentralbank als Berichterstattung Dienstag.

“Die Europäische Kommission hat Sri Lanka von ihrer am 7. Mai 2020 veröffentlichten Liste der Drittländer mit hohem Risiko zur Bekämpfung der Geldwäsche und zur Bekämpfung der Finanzierung strategischer Mängel gestrichen”, sagte die Zentralbank.

“Die überarbeitete Liste der EU-Hochrisiko-Drittländer wird zusammen mit einem Aktionsplan für eine umfassende Politik zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zur Annahme an den EU-Rat und das Parlament weitergeleitet”, fügte die Zentralbank hinzu.

Sri Lanka wurde im Februar 2018 von Europa als Hochrisikoland eingestuft, nachdem eine Financial Action Task Force (FATF) Sri Lanka auf eine „graue Liste“ mit Mängeln bei den Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gesetzt hatte. Enditem

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