Nissan Motor Co Ltd (T:7201) hat seine Untersuchung des verdrängten Vorsitzenden Carlos Ghosn auf Transaktionen in den Vereinigten Staaten, Indien und Lateinamerika ausgedehnt, sagte drei Personen mit Kenntnis der Untersuchung.

In einem Aspekt ihrer internen Untersuchung untersuchen Unternehmensermittler Entscheidungen, die in den Vereinigten Staaten von Jose Munoz getroffen wurden, der Nissans nordamerikanische Aktivitäten von 2014 bis 2018 leitete, sagten die Leute. Munoz wurde kürzlich wegen der Sonde in Urlaub genommen, fügten sie hinzu.

Nissan sagte diesen Monat, dass Munoz, sein Chief Performance Officer und in der Branche weit verbreitet als nahe Ghosn angesehen, im Urlaub sei, “um es ihm zu ermöglichen, das Unternehmen zu unterstützen, indem er sich auf spezielle Aufgaben konzentriert, die sich aus den jüngsten Ereignissen ergeben”.

Munoz kooperiert nicht mit Ermittlern, sagten zwei der Personen mit Kenntnis der Sonde, die beide seine Handlungen als “Steinmauern” bezeichneten.

Eine der Quellen beschrieb Munoz, der derzeit die China-Operationen von Nissan leitet, als “interessierte Person” in der Untersuchung und fügte hinzu, dass es nicht klar sei, ob ihm ein Fehlverhalten vorgeworfen werde.

Munoz, 53, antwortete nicht auf Reuters Anfragen zur Stellungnahme. Die Personen, die über die Sonde Bescheid wussten, sprachen mit Reuters unter der Bedingung der Anonymität aufgrund der Sensibilität der Angelegenheit. Ein Anwalt für Ghosn, Motonari Otsuru, sagte in einem gemachten Kommentar: “Ich bin mir dessen nicht bewusst.”

Einige der Fragen, die Munoz gestellt werden, beziehen sich auf Händler-Franchiserechte, sagte eine der Quellen. Andere Fragen beziehen sich auf Verträge mit Teilelieferanten und Dienstleistern, die Munoz genehmigt hat, als er an der Spitze von Nissans US-Betrieben stand, sagte eine andere Quelle.

Die Quellen sagten, dass die Ergebnisse, die als Teil der Untersuchung von Ghosns Angelegenheiten auf dem US-Markt gemacht wurden, mit Staatsanwälten geteilt werden. Tokio Staatsanwälte lehnten eine Stellungnahme ab.

Nissan hat gesagt, dass seine interne Untersuchung “substanzielle und überzeugende Beweise für Fehlverhalten” von Ghosn aufgedeckt hat und dass sein Anwendungsbereich erweitert wird.

Ghosn, einst die gefeiertsten Führungskräfte der Automobilindustrie und Anker von Nissans Allianz mit der französischen Renault SA (PA:RENA), wurde angeklagt, sein Einkommen zu niedrig ausgewiesen zu haben. Am Freitag wurde er auch wegen schwerer Vertrauensbruch angeklagt, da er persönliche Anlageverluste in Höhe von 1,85 Milliarden Yen (17 Millionen Dollar) an Nissan weitergegeben hatte.

In seinem ersten öffentlichen Auftritt seit seiner Verhaftung am 19. November erklärte Ghosn am Dienstag vor Gericht seine Unschuld und sagte, er habe nie eine Entschädigung erhalten, die nicht offenbart wurde, und dass Nissan keine Verluste durch eine vorübergehende Übertragung eines persönlichen Devisenvertrags erlitten habe.

Der Transfer sei eine vorübergehende Maßnahme gewesen, um zu verhindern, dass er zurücktreten und seine Rentenfonds als Sicherheit verwenden müsse, sagte Ghosn.

Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, haben auch gesagt, dass Nissan Ermittler andere Händler-Franchiseentscheidungen in mehreren Ländern prüfen, in denen Ghosn eine Rolle bei der Entscheidungsfindung gespielt hat, um zu sehen, ob es ein Fehlverhalten gegeben hat.

Insbesondere untersuchen die Ermittler des Autoherstellers die Rolle von Ghosn in dem, was Nissan-Insider Reuters als überraschende Entscheidung im Jahr 2008 beschrieben haben, ein Unternehmen namens Hover Automotive India Pvt Ltd (HAI) als Partner von Nissan für Marketing, Vertrieb, Kundendienst und Händlerentwicklung in Indien auszuwählen.

Eine andere Firma, TVS, war für die Rolle nach vielen Recherchen des Nissan-Managements in Indien aufgestellt worden, als Ghosn in letzter Minute persönlich intervenierte, um für HAI zu werben, sagten vier Nissan-Insider. Sie fügen hinzu, dass HAI 2012 zum exklusiven nationalen Vertriebsunternehmen des Nissan in Indien wurde, obwohl es relativ unerfahren im Vertrieb von Fahrzeugen an Händler ist.

Reuters konnte keinen Vertreter für HAI finden, der nach Angaben des indischen Registrators für Unternehmen per 11. September 2018 aufgelöst wurde. TVS hat auf eine Anfrage zur Stellungnahme nicht reagiert.

Die Untersuchung untersucht auch, was überdimensionale Zahlungen für Ghosns Leibwächterdienste in Brasilien zu sein scheinen, sagte eine der Quellen.

Ghosns Anwalt Otsuru reagierte nicht auf die Aufforderungen zur Stellungnahme zur Ausweitung der Untersuchung von Nissan auf Geschäfte in Indien und Brasilien. Ein US-Vertreter für Ghosn lehnte eine Stellungnahme ab.

Eine Quelle sagte auch, dass Nissan Audits einiger Vertriebspartner im Mittleren Osten durchführt, einschließlich Al-Dahana in Saudi-Arabien, das die Hälfte eines Joint Ventures namens Nissan Gulf besitzt, während die andere Hälfte von einer hundertprozentigen Einheit von Nissan Motor gehalten wird.

Al-Dahana, ein Marketing- und Händler-Entwicklungsunternehmen, befindet sich mehrheitlich im Besitz von Khaled Al-Juffali, Vizepräsident eines der größten Konglomerate Saudi-Arabiens. Reuters hat berichtet, dass Al-Juffali die Person ist, von der die Staatsanwälte glauben, dass sie ein Akkreditiv für Ghosn über seinen Devisenvertrag arrangiert hat, nach dem ein Unternehmen, das Al-Juffali gehörte, vier Zahlungen in Höhe von insgesamt 14,7 Millionen Dollar erhalten hat.

Sowohl Ghosn als auch die Khaled Juffali Company haben behauptet, dass die Zahlungen für legitime Geschäftszwecke erfolgten. Nach der Auditierung gefragt, sagte ein Vertreter der Khaled Juffali Company, dass die Firma zu ihrer vorherigen Aussage stand.

Ein weiterer Nissan-Manager, Arun Bajaj, Senior Vice President for Human Resources und Leiter der Talententwicklung für Nissans Allianz mit Renault und Mitsubishi Motors Corp (T:7211), wurde ebenfalls beurlaubt, um das Unternehmen zu unterstützen, indem er sich auf spezielle Aufgaben konzentriert, die sich aus den jüngsten Ereignissen ergeben”.

Bajaj wird befragt und arbeitet sowohl mit den internen Ermittlern von Nissan als auch mit Staatsanwälten zusammen, sagten die Quellen und fügen hinzu, dass sie erwarten, dass er bald wieder an die Arbeit geht. Es war nicht sofort klar, worum es bei den Fragen ging. Bajaj hat auf eine Reuters-Aufforderung zur Stellungnahme nicht reagiert.

Ghosn ist unwahrscheinlich, dass ihm eine Kaution gewährt wird, und es wird erwartet, dass er während seines Prozesses in Haft bleibt, wie es unter Japans Kriminellen oft der Fall ist, sagte Otsuru Reportern diese Woche. Ghosns Prozess könne erst in den nächsten sechs Monaten beginnen, fügte er hinzu.